ABD Hazine Bakanlığı’na bağlı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi’nden (OFAC) yapılan açıklamaya göre Hamas, 7 Ekim’de İsrail’e düzenlediği saldırıdan bu yana beşinci kez yaptırımların hedefi oldu.
Açıklamaya göre, son yaptırımlarla Gazze’de Hamas’a bağlı mali para değişim ağları, bunların sahipleri, ortakları ve kolaylaştırıcıları ile kripto para da dahil olmak üzere para transferinde önemli rol oynayan kurumlar belirlendi.
Bu para transferlerinin İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü’nden Hamas’a ve Gazze’de faaliyet gösteren İslami Cihad örgütüne yapıldığı belirtildi.
ABD Hazine Müsteşarı Terörizm ve Mali İstihbarattan Sorumlu Müsteşarı Brian Nelson, “Hamas, örgütün terörist faaliyetlerini desteklemek amacıyla fon aktarmak için kripto para biriminin kötüye kullanılması da dahil olmak üzere çeşitli mali transfer mekanizmalarını kullanmaya çalıştı” dedi. “ABD Hazine Bakanlığı müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte Hamas’ı, onun mali destekçilerini ve uluslararası mali altyapısını hedef alma yetkisini kullanmaya devam edecek.”
ABD Dışişleri Bakanlığı’nın ödül duyurusu, Hamas’ın gelir kaynakları ve mali sistemleri; Hamas’ın bağışçıları, Hamas adına çift kullanımlı teknoloji elde etmede yer alan paravan şirketler ve Hamas üyelerini kapsayan suç planları hakkında bilgi sağlanması da buna dahildir.
PARA TRANSFERLERİ İNCELENDİ
Yaptırımlar listesinde yer alanlar arasında İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü’nden Hamas’a ve İslami Cihad’a para aktarılmasında rol oynadığı söylenen Şamlakh ailesinin üyeleri de yer alıyor. Gazze’de bulunan Zuhair Shamlakh’ın İran’dan Hamas’a milyonlarca dolar aktarılmasına aracılık ettiği belirtiliyor.
Zuhair’in, Al Markaziya ve Arab China Trading Company adlı şirketleri aracılığıyla Hamas’ın askeri kanadı olan İzzeddin El Kassam Tugayları’na para aktardığı kaydedildi.
Açıklamada Zuhair’in en az 2017 yılından bu yana Gazze’deki terör gruplarına para transferi sürecine dahil olduğu belirtiliyor.
TÜRKİYE’DEN AL MARKAZYA YAPTIRIM LİSTESİNDE
ABD Hazine Bakanlığı’na göre Gazze ve Türkiye’de bulunan Al Markaziya şirketinin sahibi Zuhair’dir ve şirket aile üyeleri tarafından yönetilmektedir. Açıklamada, Arab China Trading Company isimli şirketin Gazze ve Türkiye’de de şubeleri olduğu belirtildi.
Shamlakh Ahmed, Shamlakh Alaa ve Shamlakh Imad isimli kişiler İran’dan Hamas’a para akışında önemli rol oynadılar; Alaa’nın Al Markaziyah şirketinin Türkiye’deki şubesinin tek çalışanı ve sorumlusu olduğu kaydedildi.
ABD Hazine Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Grubun yurtdışındaki çıkarlarını temsil ederek ve mali işlerini yöneterek Hamas’ın şiddet içeren amaçlarının peşinde koşan” kilit isimlerin yaptırım listesine dahil edildiği belirtildi.
